山東墨龍（本公司）於二零零七年十仲春二十日（星期四）假座中華人民共和國山東省壽光市北海路99號五樓會議室舉行臨時股東大會。。。。。本次臨時股東大會由公司副董事長張雲三先生擔任主席並主持，，，，，，，，各內資股股東及部分H股股東出席了本次股東大會。。。。。大會全票通過如下決議：

1、批准了山東墨龍（受讓人）與懋隆機械全體股東（轉讓人）簽署的股權轉讓協定項下的收購，，，，，，，，收購總代價為30500萬元人民幣。。。。。

赞成票56449.9280萬股，，，，，，，，占出席會議股東有表決權數的100%；；；；；；；；

張恩榮先生、張雲三先生、劉雲龍先生、林福龍先生、謝新倉先生、崔煥友先生在臨時股東大會上回避投票。。。。。

2、批准了本公司11月2日通函中附錄四的《關聯生意治理辦法》提要。。。。。

赞成票251279.4280萬股，，，，，，，，占出席會議股東所代表股權數的100%。。。。。

3、批准本公司11月2日通函中附錄五的《召募資金治理辦法》提要。。。。。

赞成票251279.4280萬股，，，，，，，，占出席會議股東所代表股權數的100%；；；；；；；；

4、批准本公司11月2日通函中附錄六的《上次配售所得款項使用情況報告》提要。。。。。

赞成票251279.4280萬股，，，，，，，，占出席會議股東所代表股權數的100%；；；；；；；；

本次會議所通過的收購事項完成後，，，，，，，，懋隆集團將併入山東墨龍，，，，，，，，預期將有利於完善山東墨龍的生產鏈，，，，，，，，確保了质料的供應，，，，，，，，加強墨龍新產品研發水平，，，，，，，，提升整體盈利能力。。。。。

發佈者：資訊治理員日期：2007年12月20日

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